近日，交通銀行河源分行配合公安機(jī)關(guān)抓獲一名“斷卡行動”涉案人員，經(jīng)了解，該名人員已確認(rèn)為刑拘處理，賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控取得一定成效。

此次協(xié)助公安特警抓獲涉案人員行動，是交通銀行河源分行堅(jiān)決貫徹落實(shí)賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控及“斷卡”行動工作措施的直接體現(xiàn)，也是履行賬戶管理主體責(zé)任的重要體現(xiàn)，做到從源頭上有效把控賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)，打擊了不法分子的囂張氣焰。

為防范不法分子在利益驅(qū)使下通過各種方式大量開立、買賣賬戶用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博違法犯罪活動，進(jìn)一步落實(shí)“斷卡”行動工作要求，交通銀行河源分行深入貫徹落實(shí)賬戶管理主體責(zé)任，在不斷優(yōu)化個(gè)人銀行賬戶服務(wù)的同時(shí)，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線，平衡好風(fēng)險(xiǎn)防控與優(yōu)化賬戶服務(wù)的關(guān)系，充分利用科技賦能的系統(tǒng)監(jiān)測功能，針對異常的賬戶及待核實(shí)的客戶做好系統(tǒng)控制功能，確保個(gè)人賬戶服務(wù)各項(xiàng)要求落實(shí)到位。

今后，交通銀行河源分行將進(jìn)一步加強(qiáng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)“斷卡”行動工作要求，提升營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作質(zhì)效。

來源：交通銀行河源分行